Паспорт учредителя проверить

Проверка непосредственного руководителя/учредителя компании-контрагента может дать дополнительную информацию для принятия решения по сотрудничеству с новой компанией.

Первое, что нужно сделать, зайти на сайт ФМС и проверить, существует ли паспорт, данные которого вам предоставили, и, если да, то в каком статусе. Не был ли он утрачен, утерян или украден.

Недействительный паспорт – нейтральный или отрицательный сигнал по контрагенту. В конце концов, старые данные могли быть переданы вам «по привычке». Если это было сделано с умыслом – сотрудничество с таким контрагентом нужно поставить под вопрос. Действительный паспорт – сигнал положительный. По нему можно выполнить еще ряд проверок.

Если учредитель поменял паспорт, и предоставил вам новые данные, в этом нет ничего страшного. Это никак не отразится ни на деятельности предприятия-контрагента. Заключая новый контракт, ваша компания вступает во взаимодействие с юридическим лицом. Даже если учредитель или директор являются подписантами, их персональные документы нигде и никак не фигурируют. Однако, если новый паспорт учредителя от вас укрыли и предоставили для проверки данные старого, здесь уже есть повод задуматься, с какой целью это было сделано. Возможно, как раз с целью сокрытия той или иной, критичной для принятия вашего решения, информации.

Проследить изменения паспорта учредителя компании-контрагента, в том числе, из-за смены фамилии (актуально для лиц женского пола), либо по утере, утрате, достижении возрастных отметок смены паспорта контрагентом, в историческом срезе можно в кредитной истории. От самого первого паспорта, с которым учредитель обратился за кредитом, до текущего документа. Там же найдутся актуальные сведения по тому, не найден ли боле новый паспорт. Если вы проверяете учредителя контрагента по старому паспорту, система сама сообщит вам, что есть более новый документ на субъекта.

Единственное «но» — для получения кредитной истории необходимо письменное согласие проверяемого. Без этого согласия проверка невозможна. Однако если на кону большой контракт, высокие риски, в этом согласии вам, скорее всего, не откажут.

Как мы говорили, чтобы отследить все замены паспорта учредителя, вы можете запросить его кредитную историю. Сделать это можно в UNIRATE24.

Проверка паспорта учредителя – мера дополнительная. Максимальное внимание следует уделить именно проверке компании-контрагента. Вся ответственность за исполнение взятых контрагентом обязательств будет лежать именно на юридическом лице.

Более пристальной проверки требуют паспортные данные контрагента ИП. В этом случае вся ответственность лежит именно на физическом лице. И проверять ту же кредитную историю ИП следует именно как кредитную историю физического лица.

Проверка кредитной истории бизнес-партнера как физического лица и его компании, как лица юридического возможна в России с июля 2014 года. Благодаря поправкам в закон 218 «О кредитных историях» вы можете получить эту информацию с письменного согласия проверяемого. В том числе и в нашей информационно-справочной системе.

Пробить контрагента или партнера по бизнесу не так сложно. Важно грамотно использовать полученную информацию, минимизировать риски взаимодействия с недобросовестными лицами и не идти на высокие риски, даже если выгода кажется значительной.

Начните проверку сейчас