Отчет о комплексной проверке физического лица
Прозрачность при взаимодействии с частными лицами и индивидуальными предпринимателями за 1 минуту.
Отчет включает в себя данные из открытых и закрытых источников, которые в полной мере позволяют оценить благонадежность:
Сотрудников
- работающих в компании (в целях мониторинга)
- нанимаемых на материально-ответственные должности, должности, связанные с ТМЦ, коммерческой тайной компании
- нанимаемых, в качестве временного персонала
Контрагентов
- индивидуальных предпринимателей
- учредителей компании-контрагента
Особенно для сделок с предоставлением отсрочки платежа, использованием авансовых схем, подразумевающим формирование дебиторской задолженности.
Отчет содержит
Закрытую информацию из Бюро кредитных историй
- Краткая кредитная история субъекта*
- Платежная дисциплина
Информацию из открытых источников
- Проверка паспорта
- Суды общей юрисдикции
- Данные о связях с бизнесом (Аффилированность)
- Исполнительные производства
- Финансовые задолженности
- Проверка водительского удостоверения
- Банкротство
- Проверка по реестрам розысков (ФССП, ФСИН)
*Более подробную информацию о кредитной истории проверяемого лица вы можете узнать из кредитного отчета субъекта проверки
Начните проверку сейчас
Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.