Отчет о комплексной проверке ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Проверьте компанию перед договором, отсрочкой платежа, поставкой или крупной сделкой.
Отчет объединяет данные из государственных реестров, открытых источников, финансовой отчетности, судебных и исполнительных сведений, а также обобщенные данные о кредитной истории юридического лица.

В каких случаях запрашивать отчет по компании

Перед договором
Чтобы проверить компанию до начала сотрудничества и не зайти в сделку с проблемным контрагентом.

Перед отсрочкой платежа
Чтобы оценить риск неоплаты до отгрузки товара или оказания услуги.

Перед выбором поставщика
Чтобы проверить подрядчика до допуска к тендеру, закупке или проекту.

Перед увеличением лимита
Чтобы повторно оценить действующего клиента перед изменением условий сотрудничества.

Что можно решить по итогам проверки

заключать договор или отказаться от сделки;
давать отсрочку платежа или работать только по предоплате;
увеличить, снизить или не менять лимит по контрагенту;
запросить дополнительные документы;
передать компанию на углубленную проверку;
подготовить аргументированное заключение для руководства.

Получить доступ к отчету

Какие риски помогает увидеть отчет

Финансовые риски
Падение выручки, убытки, высокая долговая нагрузка и признаки ухудшения финансового состояния.

Судебные риски
Арбитражные дела, споры с контрагентами и значимые суммы требований.

Исполнительные риски
Взыскания, задолженности и исполнительные производства, которые могут указывать на проблемы с исполнением обязательств.

Регистрационные риски
Недостоверные сведения, дисквалификация руководителей, подозрительные изменения в компании.

Управленческие риски
Связи руководителей и учредителей с проблемными организациями или признаки номинального управления.

Какие данные содержит отчет

Разберем ключевые разделы на реальном примере

Сводная информация о рисках и позитивных факторах по контрагенту

Информация о руководителях и учредителях помогает понять, нет ли у ключевых лиц признаков регистрационных или управленческих рисков.

Финансовая отчетность помогает оценить масштаб бизнеса, динамику выручки, прибыльность, долги и общее финансовое состояние компании перед сделкой или отсрочкой платежа.

Суды и исполнительные производства показывают, были ли у компании долги, взыскания и споры, которые могут повлиять на надежность сделки.

Открыть отчет целиком

Для кого комплексный отчет будет полезен

Службе безопасности
Для проверки новых и действующих контрагентов, подрядчиков, поставщиков, клиентов и участников сделок.

Отделу закупок
Для предварительной оценки поставщика перед началом работы, тендером или выбором подрядчика.

Финансовому директору и риск-менеджеру
Для оценки рисков перед отсрочкой платежа, товарным кредитом, кредитным лимитом или крупной сделкой.

Юридическому отделу и комплаенсу
Для проверки благонадежности компании перед договором, участием в проекте или внутренней процедурой due diligence.

Руководителю бизнеса
Для быстрой оценки уровня риска перед началом сотрудничества с новой компанией.

Проверить компанию