СУДИМОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Представители служб безопасности одни из самых жадных до информации специалистов. Особенно, когда речь заходит о частных лицах. Это обусловлено тем, что поиск информации об организациях доступен как в открытых источниках, так и в специализированных платных сервисах. Чего не скажешь о физических лицах и предпринимателях. Данные по этим субъектам сложнее всего собирать и каждый безопасник ищет свои инструменты для решения данной задачи.

Все эти сценарии трудозатратны, если сравнивать с проверкой организаций и требуют подключения дополнительных инструментов. Собрать информацию о благонадежности частного лица или предпринимателя сложно, поскольку большая часть значимых при проверке источников закрыты. Например, к таким источникам относятся судимости и кредитная история субъекта.

Информация о судимости — это частная информация. Она хранится в закрытой базе Министерства внутренних дел. Проверить судимость человека по этой базе могут только сотрудники МВД, прокуратуры или суда. Официальная база судимостей доступна только силовым ведомствам. Что касается любых других баз — никто не может гарантировать их достоверность. Тем не менее есть несколько разрешенных законом способов косвенно или напрямую узнать судимости человека онлайн.

Один из самых популярных способов сбора данных — это сайты судов. Для поиска необходимо зайти на официальный сайт суда по прописке проверяемого в раздел «судебное делопроизводство», найти ссылку на поиск информации и попытаться найти данные о судимостях по фамилии. Так же в качестве источника можно использовать Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Правосудие».

В реестр розыска МВД попадают лица, совершившие преступления, подлежащие уголовной ответственности, а также пропавшие без вести или разыскиваемые по иной причине. В реестре ФСИН содержаться данные об осужденных, самовольно оставивших пенитенциарное учреждение, а в реестре розыска ФССП данные о лицах, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений подследственных ФССП России.

Эти методы сбора информации доступны для всех и бесплатны — это плюс. При этом съедают много времени на поиск и анализ — это минус.

Почему так?

За несколько лет взаимодействия с представителями служб безопасности стало очевидно, что для принятия решения необходима разнообразная информация, которая позволит оценить субъект комплексно. Важно не только быстро и качественно собирать информацию по судам, но и владеть дополнительными данными, которые обогатят и сформируют более полное представление о благонадежности проверяемого. Большое внимание уделяется сигналам, которые позволяют действовать на опережение и предвидеть проблемы до их появления.

Все эти факторы подтолкнули нас к созданию уникального ОТЧЕТА О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА в рамках сервиса Unirate24. Отчет включает в себя данные из открытых и закрытых источников, которые в полной мере позволяют оценить благонадежность физических лиц, индивидуальных предпринимателей, собственников бизнеса контрагента.

Отчет позволяет на 6 месяцев раньше, чем из других источников узнать о негативных факторах, которые впоследствии могут привести к появлению судебных дел и ФССП. Также учитывает проблематику, с которой представители служб безопасности сталкиваются в своей ежедневной работе, а именно:

1. Сокращение времени на проверку субъекта. Выбирайте те регионы, которые интересуют и анализируйте максимально точную выборку судебных дел;
2. Разнообразная информацию из открытых источников, которая важна при проверке субъекта и позволяет сформировать полное представление о благонадежности субъекта.

— Проверка паспорта
— Суды общей юрисдикции
— Данные о связях с бизнесом (Аффилированность)
— Исполнительные производства
— Финансовые задолженности
— Проверка водительского удостоверения
— Банкротство
— Проверка по реестрам розысков (ФССП, ФСИН)

Почему в качестве закрытого источника мы выбрали именно кредитную историю? Важно понимать, что кредитная история содержит огромный массив данных, который можно и нужно учитывать при принятии решения.

Например, наличие недавнего кредита свидетельствует о том, что человека досконально проверили банковские службы безопасности, а значит:

Кредитная история — это уникальный закрытый источник информации, который позволяет делать выводы о субъекте до наступления судебного разбирательства, а значит минимум на 6 месяцев раньше остальных понять, что с проверяемым что-то не так и предпринять необходимые меры.

К таким сигналам может относиться информация о просроченной задолженности по кредитам.
Если у сотрудника или контрагента есть или были проблемы с уплатой заемных средств — это повод пересмотреть и скорректировать свои действия, например не отгружать товар по пост-оплате, тем самым избежав невозвратной или проблемной дебиторской задолженности или не трудоустраивать кандидата на материально ответственную должность.

Полноценная проверка — это не только проверка наличия негатива на текущую дату, но и анализ риск-факторов, сигнализирующих о зарождении финансовых проблем у субъекта.

Закажите ОТЧЕТ О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.
Примите меры до наступления негативных последствий.

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.