Порядок проверки контрагентов
Проверка контрагента. Цель и порядок проведения. Регламент для сотрудников служб безопасности.
Подробнее
Подробнее
Цель проверки контрагентов
- Верифицировать данные контрагента, установить, что он существует, составить досье контрагента.
- Выявить признаки фирмы-однодневки/пресечь работу с недобросовестным контрагентом
- Оценить риски и угрозы, которые может привнести сотрудничество с контрагентом.
- Оценить возможность работы с контрагентом с использованием авансовых схем расчетов.
- Рассчитать предельно допустимый размер коммерческого кредита для контрагента, во избежание формирования проблемной дебиторской задолженности.
Процедура проверки контрагентов
Процедура проверки контрагентов на добросовестность включает в себя анализ информации из открытых и закрытых источников.
Открытые источники информации
- Сайт Федеральной налоговой службы. Позволяет подтвердить фактическое существование контрагента. Узнать, нет ли в составе учредителей или руководства деквалифицированных лиц или граждан, которым руководство юридическими лицами запрещено по суду. Здесь же находятся сведения о предприятиях, не найденных по указанному фактическому адресу. Данные контрагентов, имеющих задолженность по налогам, контрагентам с замороженными счетами.
- Сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Позволяет оценить риски банкротства контрагента. Сайт Госзакупок позволяет проверить контрагента по реестру недобросовестных поставщиков.
- Сайт прокуратуры предоставляет информацию о том, не числится ли контрагент в с сводном ежегодном плане проверок субъектов предпринимательства.
- Сайт Федеральной Службы Судебных Приставов указывает на наличие открытых в отношении юридического лица исполнительных производств.
- Сайт Картотеки Арбитражных Дел позволяет установить наличие и характер судебной истории контрагента.
Поисковые и справочные системы Яндекса, Google, 2ГИС позволяют проверить фактический адрес контрагента и его нахождение по адресу.
Закрытые источники информации
- Сайт проверки контрагентов Unirate24.ru позволяет получить кредитную историю юридического лица, проверить его финансовую отчетность, запросить комплексную информацию на контрагента, установить индексы финансового риска и должной осмотрительности.
РЕГИСТРИРУЙСЯ С УВЕРЕННОСТЬЮ
Начните проверку сейчас