Сколько фирм зарегистрировано на человека?

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности руководитель должен четко понимать, с какими именно партнерами он сотрудничает. Так как от добросовестности и открытости контрагента во многом зависит исход проводимых операций.

На начальном этапе важно проверить директора на массовость с помощью сервиса Unirate24.ru. Дело в том, что когда на человека зарегистрировано много фирм, это является главным признаком компании-однодневки, созданной с целью проведения махинаций и отмывания денег. Сотрудничество с подобной фирмой может обернуться негативными последствиями, например:

• Проверкой со стороны государственных контролирующих органов, в том числе из ФНС, прокуратуры, Отдела по Экономической Безопасности или Департамента экономической безопасности;
• Штрафными санкциями и административной ответственностью;
• Уголовным преследованием в отношении руководителя.

Как узнать, сколько фирм зарегистрировано на человека

Чтобы узнать, сколько на человеке фирм, вам понадобятся любые известные реквизиты. Так, осуществляя поиск по ФИО учредителя в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, вы получите актуальные данные и по интересуемому человеку, и по организациям, числящимся на нем. Проще всего просмотреть выписку из ЕГРЮЛ, в которой отражается такая информация как:

• ФИО руководителя;
• Виды экономической деятельности;
• Регистрация в государственных фондах;
• Сведения о регистрации;
• Информация об уставном капитале и проч.

Однако чтобы проверить учредителя ООО, ЗАО или ИП с точки зрения финансовых показателей, узнать, сколько фирм открыто на человека с подробным анализом связей, рекомендуем заказать бизнес-справку предприятия через сервис UNIRATE24.

Как проверить, в скольких фирмах человек — директор

Чтобы проверить, сколько фирм открыто на человека, необходимо осуществить поиск связанных компаний. В полученном отчете вы увидите все упоминания ФИО руководителя контрагента в регистрационных данных других компаний, где он является директором или соучредителем.

Полученные данные можно использовать для принятия обоснованных управленческих решений по поводу взаимного сотрудничества с тем или иным контрагентом или отказа от него полностью.